N.º 01 · Berlim
Fraude com exchange de cripto
Exchange de cripto fictícia roubou €145 000 a um engenheiro de Berlim
Situação
O cliente comprou bitcoin na Coinbase e transferiu-o para uma plataforma que prometia um "bot de trading com rendimento de 30% ao mês". Quando tentou levantar os fundos, a sua conta foi bloqueada e exigiram-lhe o pagamento de um "imposto sobre lucros".
O que o escritório fez
Os nossos especialistas rastrearam os fundos na blockchain até cold wallets. Através de intimações judiciais, obtiveram registos da Coinbase e de exchanges intermediárias. Sob pressão de exigências de compliance AML, parte dos ativos foi bloqueada e devolvida.
N.º 02 · Lisboa
Corretor offshore
Reformado de Lisboa e o "corretor" offshore com lucros fictícios
Situação
O cliente, de 71 anos, recebeu uma chamada de um "consultor de investimentos". Ao longo de três meses, o consultor convenceu-o a transferir €82 000 por transferência bancária para uma corretora offshore. O painel pessoal mostrava "lucros crescentes" — mas todos os pedidos de levantamento eram rejeitados.
O que o escritório fez
Os nossos advogados reuniram provas e iniciaram a revogação da transferência através do banco emissor. Em paralelo, foram apresentadas queixas à Europol e ao regulador financeiro nacional. O banco devolveu parte dos fundos sem necessidade de ação judicial.
N.º 03 · Madrid
Fraude romântica
Um encontro no Tinder que custou €65 000 a uma cliente
Situação
A cliente de Madrid trocou mensagens no Tinder durante seis meses com um "oficial em missão". Quando "a mãe dele teve um AVC", pediu-lhe que pagasse a operação. Seguiram-se sete transferências bancárias — €65 000 no total. Após a última transferência, ele apagou o perfil.
O que o escritório fez
A equipa demonstrou negligência do banco: sete grandes transferências para um destinatário desconhecido é um sinal clássico de fraude romântica que o banco era obrigado a detetar e travar. Como resultado, o banco reembolsou parte do montante sem necessidade de ação judicial.
N.º 04 · Milão
Substituição de dados bancários
Maior recuperação
Hackers substituíram os dados bancários na compra de uma casa — €210 000 foram para a conta errada
Situação
Na véspera do fecho do negócio de compra de uma casa em Milão, hackers invadiram o email do escritório de advogados e, fazendo-se passar por ele, enviaram dados bancários "atualizados". O cliente transferiu €210 000 para a conta dos burlões em vez do verdadeiro agente de escrow.
O que o escritório fez
Nas primeiras 24 horas críticas, a equipa iniciou a revogação da transferência através do banco emissor e acionou o departamento de investigação do banco destinatário e a Europol. A maior parte dos fundos foi bloqueada e devolvida ao cliente antes mesmo do início de qualquer ação judicial.
